ДОГОВОР на возмездное оказание услуг по анализу и возврату денежных средств.

Общество с ограниченной ответственностью «Оптимум» (ИНН 2905014606, КПП 290501001, ОГРН 1232900004402), зарегистрированное по адресу: Архангельская область, г. Коряжма, пр-кт Ленина, д. 35, офис 8, в лице Генерального директора Аксенова Игоря Николаевича, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», который назначил своим представителем _________________________________, уполномоченную на ведение переговоров с «Заказчиком», получение от него необходимой информации, а также обсуждение возникших у сторон проблем, с одной стороны, и ФИО___________________________, паспорт: серия _______№___________, проживающий по адресу:_____________________________ _______________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать Клиенту комплекс услуг, направленных на возврат денежных средств.

1.2. Услуги охватывают элементы внутреннего аудита, правового «due diligence» и «rolling reserve», выяснение обстоятельств обмана, фиксация нарушений и подготовка юридической позиции для возврата средств, анализ экономической обоснованности операций и соответствия нормативным требованиям.

1.3. Исполнение обязательств Исполнителя по настоящему договору считается завершённым с момента фактического зачисления на расчётный счёт Клиента (или иной указанный Клиентом счёт) суммы фактически возвращённых денежных средств от брокера (либо иных привлечённых третьих лиц, банков или платёжных систем).

2. Обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязуется

В рамках оказания услуг произвести всестороннюю проверку (Due Diligence) юридической и фактической деятельности брокерской организации, в отношении которой Клиент заявляет о неправомерных действиях, а именно:
- Установить правовой статус брокера, наличие (или отсутствие) лицензий и регистраций;
- Проанализировать структуру владения, аффилированные лица и юрисдикцию регистрации брокера;
- Изучить и задокументировать характер и объем финансовых транзакций между Клиентом и брокером, с использованием подтверждающих документов;
- Зафиксировать обстоятельства взаимодействия Клиента с брокером, включая переписку, телефонные переговоры и иные формы коммуникации;
- При необходимости подготовить письменное заключение (отчёт Due Diligence) с юридической оценкой выявленных нарушений и рекомендациями по дальнейшим действиям (включая обращения в надзорные органы и регуляторы).
- Данный отчет может быть использован для подачи жалоб, обращений в контролирующие органы, а также для инициации процедуры возврата средств (в том числе через банки, платёжные системы и крипто-биржи).
- Провести правовой анализ договорной базы на предмет соответствия требованиям законодательства и выявления рисков, связанных с заключёнными сделками;
- При необходимости — составить проекты претензий, уведомлений, обращений в уполномоченные органы;
- Обеспечить конфиденциальность полученной информации и использовать её исключительно для выполнения задач в рамках настоящего договора.

2.2. Заказчик обязуется:
- Содействовать Исполнителю в проведении анализа, обеспечивая доступ к необходимым документам и информации в пределах разумной необходимости для выполнения обязательств по настоящему договору;
- Организовать при необходимости встречи ответственных лиц со специалистами Исполнителя;
- В случае выявления нарушений рассмотреть рекомендации Исполнителя и при необходимости инициировать юридические процедуры по защите интересов;
- Своевременно оплатить услуги в порядке, предусмотренном настоящим договором.

3. Сроки оказания услуг

3.1. Исполнитель приступает к оказанию аудиторских услуг с момента подписания настоящего договора и получения от Заказчика первичных документов и сведений, необходимых для начала проверки.

3.2. Срок оказания услуг устанавливается до 6 календарных месяцев, в зависимости от объёма документации, сложности анализа и необходимости составления дополнительных юридических документов.

3.3. При необходимости проведения расширенного аудита (например, с включением встречных проверок или экспертиз), срок может быть продлён по письменному соглашению сторон.

4. Вознаграждение и порядок оплаты

4.1. Вознаграждение Исполнителя составляет 8% от суммы денежных средств, фактически возвращённых Заказчику в результате реализации рекомендаций, предоставленных в рамках настоящего договора.

4.2. Оплата производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента фактического поступления денежных средств на счёт Заказчика.

4.3. Если по итогам оказания услуг Исполнителем Заказчик не получит положительного финансового результата, обязанность по оплате услуг считается не возникшей.

4.4. Все подготовительные действия, включая анализ документов, консультации и подготовку проекта правовой позиции, входят в состав услуг и не оплачиваются отдельно.

5. Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Исполнитель несёт ответственность за: - добросовестность, полноту и объективность проведения правового и фактического анализа; - корректность правовой оценки, выводов и рекомендаций, изложенных в итоговом отчёте; - Соблюдение сроков, установленных договором, за исключением случаев, вызванных действиями/бездействием Клиента или третьих лиц, не подконтрольных Исполнителю.

5.3. Исполнитель не несёт ответственности за: - действия или бездействие брокера и иных лиц, нарушивших права Клиента; - отказ третьих лиц (банков, платёжных систем, крипто-валютных платформ, регуляторов и др.) добровольно исполнять требования о возврате средств; - Исполнитель обязуется обеспечить юридически обоснованную и профессионально подготовленную позицию Клиента для реализации его прав: в рамках досудебного урегулирования, подачи жалоб, претензий, а также для обращения в правоохранительные и судебные органы.

6. Расторжение договора

6.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по инициативе одной из сторон при условии письменного уведомления за 7 календарных дней.

6.2. В случае расторжения до момента предоставления исполнения предмета договора, Заказчик освобождается от обязанности по оплате.

7. Прочие условия

7.1. Все споры и разногласия разрешаются путём переговоров, а при недостижении согласия в судебном порядке по месту нахождения Исполнителя.

7.2. Исполнитель вправе использовать обобщённые результаты аудита (без раскрытия коммерческой или личной информации) в целях формирования собственной юридической практики.